EDએ રૂ. 500 કરોડથી વધુની કથિત રિયલ એસ્ટેટ છેતરપિંડીના કેસમાં ઓરિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. જ્યાંથી EDએ 31.22 કરોડ રૂપિયાના ઘણા દસ્તાવેજો, લક્ઝરી કાર, FD અને બેંક ગેરંટી (BG) પણ જપ્ત કરી છે. EDએ કહ્યું કે જપ્ત કરાયેલી FD અને બેંક ગેરંટી ઓરિસ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના નામે છે.
બેંક ખાતા અને લોકર ફ્રીઝ
ઓરિસ ગ્રૂપ સામે કાર્યવાહી કરતા EDએ કંપનીના પ્રમોટરોના બેંક ખાતા અને લોકર પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે. આ સિવાય ઓરિસ ગ્રુપના એક ડિરેક્ટર અને પ્રમોટરના ઘરે પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી ચાર લક્ઝરી કાર જપ્ત કરવામાં આવી હતી, જેમાં મર્સિડીઝ, પોર્શે અને BMW મોડલનો સમાવેશ થાય છે. 25 નવેમ્બરના રોજ, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ દિલ્હી-NCRમાં 14 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તે અંતર્ગત EDએ કાર્યવાહી કરી છે. તેમાં વિજય ગુપ્તા અને અમિત ગુપ્તા સામેલ છે, જેઓ ઓરિસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર અને પ્રમોટર્સ છે. આ સિવાય થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ અને ડિરેક્ટર નિર્મલ સિંહ ઉપ્પલ અને વિદુર ભારદ્વાજના નામ પણ સામેલ છે.
શું છે છેતરપિંડીનો મામલો?
EDએ કહ્યું કે તે કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ઘણા આરોપો છે જેમની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જેમાં છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસભંગ અને સેંકડો ઘર ખરીદનારાઓ સાથે છેતરપિંડી સહિતના અનેક આરોપો છે. ઓરિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે ગુરુગ્રામના સેક્ટર 89માં એક હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે સહયોગ કર્યો હતો, જે ઓરિસ ગ્રૂપની માલિકી ધરાવે છે, હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો હતો. આ પછી, પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા માટે થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડને આપવામાં આવ્યો. થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ અને ડિરેક્ટરોએ સમયસર પ્રોજેક્ટ પૂરો કર્યો ન હતો. આ સાથે, ઘર ખરીદનારાઓ અને રોકાણકારોની મહેનતના પૈસા હડપ કરવાનું ષડયંત્ર હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે.